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特大跨境电信诈骗案破获

2011-06-24
跨境电信诈骗案,电信诈骗预防
特大跨境电信诈骗案破获
多国出击龙蛇俱捕,难怪诈骗来电多是南方口音
发布者:mao小苗 时间:2011-06-22 10:33:56 来源:解放牛网 申江服务导报 作者:贺雨程
2011-6月11日晚,北京,77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人,从印度尼西亚被警方包机押解到京。

⊙文字整理/贺雨程 ⊙图/IC

一场跨越海峡两岸及东南亚地区的大规模同步行动,让已经被大家恨得习以为常的电信诈骗案再次成为焦点。这场“3·10”特大跨境电信诈骗集团案件是我国有史以来破获的最大的一起电信诈骗集团案件。涉及的地区和国家之广,涉及的犯罪窝点数量,犯罪嫌疑人数量之大,均是前所未有。

多国出击,同时抓获600人

“最后一次提醒您:您有一张刑事传票……查询请按……重听请按9,转人工请按0……”相信不少人曾接到过这样莫名其妙的电话。若你迷糊地按了0键的话,“他们”便会根据你的情况,若是上了年纪的,亦或是比较惊慌的话,他们便会一步一步的拉你下套。

这些发生在我们身边的诈骗电话由中国台湾公民组织操控,牵涉到中国大陆、中国台湾及东南亚不少国家和地区的公民。他们通过冒充国家机关工作人员等手段实施诈骗,诈骗金额巨大,单体个案的金额最高的竟达400万元以上!

案件的苗头出现在去年的12月份,当时,重庆、陕西、湖南、福建等地的公安机关相继接到群众的报案,称接到冒充国家机关或是金融机构的工作人员打来的电话,要求他们转账,亦或是提供银行卡密码,进而骗取钱财。

与此同时,台湾也爆发了多起民众被诈骗案件。案件的形式与案发的时间均如此同步,不禁引起两岸警方的关注。

经过缜密的侦查,公安部门查明,该犯罪集团的幕后组织者目前身在台湾,而其话务和转账、洗钱的窝点则分布在亚洲的多个国家:柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国以及我国广东、重庆等地。为了尽快地、彻底地摧毁这一犯罪团体,我国公安部与台湾警方“手拉手”,并联合了柬埔寨、印尼、马来西亚和泰国四个国家的警方,展开了多国执法合作。

6月9日上午10时,海峡两岸和东南亚的4个国家同步行动,抓捕工作正式开始。

历时数日的抓捕行动非常顺利,“收获”颇丰:大陆警方共抓获26名,台湾警方在台抓获162名;柬埔寨警方抓获188名;印尼警方抓获177名;马来西亚和泰国警方也同步开展打击行动,分别抓获37名和8名犯罪嫌疑人。

25岁幕后首脑,台湾高中毕业

据台湾媒体报道,台中检警侦办“3·10”跨境扫荡诈骗集团案,查出集团首脑竟然是一名年仅25岁的“小毛头”,这个事实连最初发现的警方都惊讶不已。

这个25岁的台湾青年名叫张佑祥,在大陆使用的化名为“杨恒”,高中计算机科毕业。

平日里,张佑祥生活奢华,每天都会上酒店寻欢作乐,出手动辄五六万元,还会“砸”重金将看中的陪酒小姐带出场。

案发时,张佑祥以友人的名义在台中市七期重划区租下豪宅当指挥中心,向香港电信业者架设话务平台,再分租东南亚各机房,以个人计算机远程遥控岛内外上百个诈骗机房,半年就能赚上亿元。面对警方,他供认不讳:“原本在大陆行骗的,后来发现被当地的公安锁定了,担心被抓后重判,才逃回台湾继续幕后操控。”

为了避免身份曝光,张佑祥只是通过网络聊天室对各机房下达指令,而后由中间人负责进一步联系,自己从不现身,就连诈骗集团的成员也都表示不知道有他这个BOSS。

张佑祥的百万名车登记在了父母的名下,家人也只听说他在做“大”生意,赚了很多的钱,对其犯案毫不知情。

尽管行事冷静,计划周全,但毕竟年轻。落网后的张佑祥不断地询问警方“大陆被害人会不会向我求偿”?对此,台中地检署表示,两岸曾有多起台湾被害人因刑案向大陆加害人求偿的案例。如今,在这起跨境诈骗集团案件中,大陆被害人亦可遵循过往的案例,跨海向台湾诈欺犯提出民事求偿。


“上海银监局”电话,查询正确


为了提高诈骗的成功几率,诈骗分子总把目光集中在常年在家的,“两耳不闻窗外事”的老年人和妇女身上,这次也不例外。

诈骗集团的接线员告诉警方:“还是老规矩,骗人的时间一般都选在星期一到星期五、上午10时到下午2时这个时间段。”在这一时间段里,老年人和掌握家庭经济大权的妇女往往会一个人在家,警惕性不高,最容易轻信骗子,上当受骗。

福建就有这样一位张女士,某一天接到了一个显示为10000的电话,对方自称是上海市邮政局的工作人员,问张女士有没有收到该邮政局寄出的信用卡。张女士起初以为他们搞错了,因其近日并没有申请或者办理过任何银行的信用卡,对此,电话那头的工作人员“好心提醒”或许是她的个人资料被盗用了。

随后电话被自动转接到“上海浦东公安分局”,电话里的“警官”证实她的个人信息被盗用,并提供了一个所谓的上海银监局的号码。张女士长了个心眼,没有贸然行动,而是拨打了114查询电话,却意外地证实了这个号码的可靠性。不久后,张女士接到了“上海银监局”的回电,要求她将所有的资金分批存入工商银行的一个账户内。在家人不知情的情况下,张女士分23次将245.6万元陆续汇入了对方指定的账户,六天之后才发现被骗,但为时已晚。

这起案件中有个细节,即为何骗子的来电号码与上海银监局的号码相同?公安部刑侦局有组织犯罪侦查二处处长程力远说:“这是如今最常见的,也最具备迷惑性的诈骗手段,就是通过特定的网络技术,将来电号码任意显示成一个他希望的电话号码,比如说是公安局、法院或者银行的电话,那么百姓就很容易上当受骗。”

像张女士这样的遭遇只是个例,据悉“3·10”诈骗案件总共涉金几千万元以上,有多人被骗金额达数百万元,多年积蓄瞬时化为乌有。

电信诈骗预防TIPS:“十大电信诈骗案例”不得不防

1.电话欠费:冒充电信工作人员向事主拨打电话告知其电话欠费,称事主身份信息可能被冒用登记了欠费电话,犯罪分子通过电话逐步指引事主进行转账操作。

2.破财消灾:通过非法途径获取受害人手机号码和相关资料,打电话给受害人,自称黑社会人员,受人雇佣要伤害事主,但事主可以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款。

3.购车退税:通过各种渠道获取受害人购买汽车资料后,以短信、拨打电话的方式,冒充税务局工作人员,谎称要进行购车退税活动,骗走受害人账户内钱款。

4.刷卡消费:通过短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚在某地刷卡消费,如用户有疑问,可致电咨询。逐步将受害人卡内的款项转到犯罪分子指定的账户。

5.低价购物:向受害人发送出售二手车、******等虚假信息,提出必须交定金才能进一步办理,要求向其提供的账号汇款。

6.招聘公关:通过群发信息,以高薪招聘“公关先生”、“公关小姐”等为幌子,要求受害人到指定酒店面试。已通过面试,向指定账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班。

7.引诱汇款:以群发短信的方式,将“请把钱打到银行卡里,卡号××××”等短信内容大量发出。有的事主碰巧正打算汇款,将钱直接汇到不法分子提供的银行账号上。

8.呼通即停:受害人手机响一声后马上挂断,受害人回拨该号码,就产生高额的话费,谎称可为彩民、股民提供准确的中奖或内部信息。

9.虚假绑架:受害人接到呼救电话,里面有孩子的声音喊“爸爸(妈妈)快救我”,不法分子接过电话谎称已经绑架孩子,要求交赎金放人。

10.虚假中奖:以活动抽奖为由,或冒充某电视节目组,通过拨打电话或手机短信的方式通知受害人中了大奖,必须另外交纳所得税、手续费等各种名目费用。

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